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周清傾帶著江南市經偵支隊的警員們,配合江南全市公安幹警在出市的村鎮公路,省道,國道,高速公路,車站碼頭飛機場等地方,開始全市布控。
但是一直到第二天中午,大家也沒有發現方舟建的蹤影。
蘇廷希則加入了溫婉卿和監察部門組成的小組,開始瘋狂整理江南天帝金融公司資料。
經過了一天一夜的奮戰,大家基本上算是將江南天帝金融公司的賬戶大致整理清楚了。
江南天帝金融公司一共代理十種數字加密貨幣,還自營著一款虛擬貨幣“天帝幣”。
何金元的60億元中,有50億元分散投資在了江南天帝金融公司代理的十種數字加密貨幣當中。
在這一個月的時間裡,這50億元先後7次在最高點買入,又在最低丟擲。
幾次操作下來50億元迅速縮水了75%,蘇廷希懷疑這就是非法的利益輸送。
但現在麻煩的是低買高拋賺了這75%利潤的賬戶特別多,根本無法追查具體受益人或是組織。
最好的解決辦法就是找到方舟建,撬開他的嘴,查清楚利益輸送到底輸送給了誰。
不過好在蘇廷希和溫婉卿早就注意到了江南天帝金融公司的問題,專案組人員和監察機關的布控也到位,損失相對來說減輕到了最低。
除了之前的37.5億元流失,天帝幣最後算下來總共流失不超過5個億。
比起此時已經35億元的盤子來說,流失不超過5億元已經算是比較小了。
而另外幾個靠著代理貨幣的非法盈利的專案也被警方查處。
最後清算下來,江南天帝金融公司這個案子,加上何金元非法獲利37.5億元,總共流失45億元。
而警方一共追回款項50億元,這50億裡還包含著何金元非法獲利10億元。
只是案子進行到現在,專案組也進入了瓶頸期。
方舟建銷聲匿跡,之前的線索全都斷了,只能等著那個價值兩億的海外賬戶有所異動。
不過方舟建那邊沒動作,專案組的成員們卻一點兒也沒閒著。
警方對江南天帝金融公司立案後,直接將這個案子和何金元的案子併案。
經過調查,目前現在違法最嚴重的是江南天帝金融公司的整個事業部和銷售部。
專案組成員在掌握證據後立即把這兩個部門的高管帶走調查。
江南天帝金融公司事業部總經理是加州大學數學專業的博士,每個月薪水50萬,非常善於設計計算模型,天帝幣的架構和計算模型就是他設計出來的,同時他還負責這個主架構的維護工作。
他很配合,審他也很容易。
可惜他除了專業領域上的東西,其他一概不知。
審訊完事業部總經理,周清傾緊接著帶著阮靈珊去審訊銷售部經理。
周清傾低頭翻閱著資料,阮靈珊輕咳一聲:“姓名。”
坐在對面的女人穿著一件玫紅色的西裝,脖子上還繫著一條藍色的絲巾。
她頭髮高高盤起,妝容一絲不苟,看的出她平時應該是一名優雅精緻的職場女性。
只是眼下她臉色蒼白,雙手絞在一起,完全沒有平時的優雅淡定。
面對警方的詢問,她嘴唇蠕動一下,小聲回答:“王維娜。”
“年齡。”
“40歲。”
“你很緊張?”阮靈珊看著她這副焦灼模樣,笑了,“是知道自己做的事情違法,所以警察找上門才會這麼緊張?”
王維娜聞言急忙為自己開脫,“我只是一個打工仔,違法的是方舟建!我,我們打工仔能有什麼話語權,還不都是老闆怎麼說我們就怎麼做!”
“打工仔?”周清傾冷笑一聲,“你可太低估自己了,據我們調查,你在‘天帝幣’銷售和推廣方面功不可沒,說是方舟建的左膀右臂也不為過,況且你也沒少透過這個撈錢吧!”
王維娜眼神飄忽,顯然是心虛了。
周清傾合上資料夾,“說說吧,你跟方舟建怎麼認識的,你又是怎麼實行詐騙的。”
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